INVESTIGATION & RENSEIGNEMENT

Fraude au virement, usurpation

Ce type de fraude repose sur une information volée en amont. Nous cherchons d'où elle vient avant d'en attendre une autre.

Nous ne récupérons pas les fonds. Nous trouvons la fuite qui a rendu la manœuvre possible, et nous la fermons avant la suivante.

Pour qui Direction, finance et DSI confrontés à un faux RIB, un faux fournisseur, ou une demande urgente attribuée à un dirigeant.

Quand nous intervenons Conservation des preuves et diagnostic d'origine dès les premiers échanges, souvent sous 48 heures.

Déposer une demande sur ce sujet Voir la méthode

DANS CETTE FAMILLE

Fuite de données Enquête sur une entreprise Fraude au virement, usurpation Départ de salarié, vol de données Usurpation d'identité de marque Veille sur votre exposition

QUAND CETTE PAGE VOUS CONCERNE

Le contexte, au-delà du symptôme

Une facture conforme avec un IBAN différent, un e-mail qui reprend vos échanges internes, une urgence « confidentielle » au nom d'un dirigeant : le mode opératoire est connu, l'information qui l'a rendu possible l'est moins.

Nous ne récupérons pas les fonds et nous ne contactons pas les fraudeurs. Nous déterminons l'origine de la fuite, nous vérifions messageries et outils de facturation, nous constituons un dossier exploitable, et nous mettons en place les contrôles qui rendent la manœuvre inopérante.

SIGNES QUI DOIVENT ALERTER

Un changement de coordonnées bancaires demandé par e-mail.

Une demande urgente et confidentielle attribuée à un dirigeant.

Une facture conforme mais un IBAN différent.

Un interlocuteur qui connaît vos échanges internes.

Comment nous intervenons

Le déroulé suit la méthode commune — cadrage, préservation, reconstitution, contre-vérification — appliquée à ce sujet.

TEMPS 01

Geler ce qui peut l'être

Conservation des messages, en-têtes, pièces et journaux avant qu'ils ne disparaissent. Le virement, lui, est de votre côté et de celui de la banque.

TEMPS 02

Trouver la fuite

Messagerie, poste, outil de facturation, prestataire. Sans l'origine, une seconde tentative arrivera.

TEMPS 03

Étayer le dossier

Faits datés, exploitables en plainte et auprès de l'assureur. Hypothèses séparées des preuves.

TEMPS 04

Rendre la manœuvre inopérante

Procédure de validation des paiements, sensibilisation ciblée des équipes qui ont été visées.

CE QUE NOUS NE FAISONS PAS

Aucune action de récupération de fonds, aucun contact avec les fraudeurs, aucune pression sur une banque tierce.

Nous ne déposons pas plainte à votre place : nous documentons, vous et vos conseils agissez.

Nous n'accusons pas un salarié sans faits techniques établis dans un cadre social respecté.

CE QUE VOUS RECEVEZ

Rapport factuel utilisable en dépôt de plainte et auprès de l'assureur.

Identification de la faille exploitée.

Procédure de validation des paiements à mettre en place.

Sensibilisation ciblée des équipes concernées.

CADRE LÉGAL

Rien n'est entrepris hors d'un mandat écrit

Aucune action de récupération de fonds ni de contact avec les fraudeurs. Nous documentons, vous et vos conseils agissez.

APRÈS LA MISSION

Vous avez un rapport factuel, la faille identifiée, une procédure de paiement à déployer, et des éléments transmissibles aux autorités et à l'assureur.

Lire le cadre de confidentialité →

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Fuite de données Identifiants ou documents exposés. Lire la fiche → Enquête sur une entreprise Vérification avant de signer ou de payer. Lire la fiche → Départ de salarié, vol de données Accès résiduels, fichiers emportés. Lire la fiche → Usurpation d'identité de marque Faux comptes, faux domaines, faux dirigeants. Lire la fiche → Veille sur votre exposition Ce qu'un attaquant voit de vous. Lire la fiche →

Enquête sur une entreprise

Vérification avant de signer ou de payer.

Départ de salarié, vol de données

Accès résiduels, fichiers emportés.

Une demande sur ce sujet n'engage qu'une réponse

Le cadrage est gratuit et vous appartient. Prix plafonné avant toute action. Vous pouvez rester sous alias tant que nous n'avons pas à toucher vos systèmes.

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